Resolutions of the Annual General Shareholders Meeting held on June 26, 2012 – Αποφασεις της Ετησιας Τακτικης Γενικης Συνελευσης της 26ης Ιουνιου 2012

The Annual Ordinary General Meeting was held on Tuesday, June 26, 2012, at 11.00, at Kifissia Attikis, 7, Kavalieratou Taki street, at the conference room. The total number of shares that were present or represented were 116.477.397 out of 322.925.288 total shares of the company, corresponding to a percentage of 36,07 % of the company’ s share capital, with the total number of shareholders attending in person or being represented amounting to seven (7).

The following agenda items were discussed and decided:

1. The General Meeting approved, by a unanimous resolution of the represented to above Meeting 36, 07% of the paid up company share capital, corresponding to 116.477.397 votes of seven (7) shareholders, the Annual Financial Statements (Company’s and Consolidated) for the year 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011) as such statements were approved by the resolution of the board of directors with number 676 and dated 28.03.2012.

2. The General Meeting, by a unanimous resolution of the represented to above Meeting 36,07% of the paid up company share capital, corresponding to 116.477.397 votes of seven (7) shareholders, after calling each one of the shareholders who were present and represented, released the Board of Directors and the Auditor from any liability for the year 2011.

3. The General Meeting, by a unanimous resolution of the represented to above Meeting 36,07% of the paid up company share capital, corresponding to 116.477.397 votes of seven (7) shareholders, elected as Certified Auditor for the year 2012 the audit company PricewaterhouseCoopers, with registered seat at Halandri Attiki (268 Kifissias Avenue) with Companies Registry Number 30593/01ΑΤ/Β/94/91/99 and Certified Auditors Registry Number 113 and determined the remuneration of the aforementioned Audit Company up to the amount of two hundred fifteen thousand euros (215,000 €) for the audit of the Company’s Financial Statements and the Consolidated Financial Statements for the year 2012 and as substitute auditor.

4. The General Meeting, by a unanimous resolution of the represented to above Meeting 36,07% of the paid up company share capital, corresponding to 116.477.397 votes of seven (7) shareholders, approved the election of Mr. Michael Panayis, by the Board of Directors during its meeting on 19.07.2011, as non executive member of the Board, in replacement of the resigned non executive member Mr. Theoharis Filippopoulos and the appointment by the Board of Directors during the same as above meeting, of the non executive – independent member of the Board of Directors, Mr. Petros Tzannetakis as member of the Audit Committee of article 37 of Law 3693/2008, in replacement of the resigned non executive member Mr. Theoharis Filippopoulos.

5. The General Meeting, by a unanimous resolution of the represented to above Meeting 36,07% of the paid up company share capital, corresponding to 116.477.397 votes of seven (7) shareholders, approved the total paid up amount of all kind of remunerations to the members of the Board of Directors, except of those employed by the Company by virtue of employment

agreements, for the year 2011, i.e.:

(a) total amount of €150,000 as annual remuneration (attendance expenses) to the non executive members of the Board of Directors for their participation in the Board, i.e. 25.000 € to each of the above members and
(b) as further compensation of the independent-non executive members of the Board of Directors, who have been elected as members of the Audit Committee of article 37 of Law 3693/2008, for the time spent on their auditing tasks, the total annual amount of €46,700 for all three members.

Further on, the General Meeting, by the same as above unanimous resolution, determined the remunerations of the members of the Board of Directors, except of those employed by the Company by virtue of employment agreements, for the year 2012 to the same amounts as for year 2011, i.e. :

(a) The annual remuneration (attendance expenses) of each non executive member of the Board of Directors, participating in the Board to be set to the amount of 25,000 €, i.e. total amount of € 150.000 and
(b) The extra remuneration of the independent – non executive members of the Board of Directors, who have been appointed to the Audit Committee of article 37 of Law 3693/2008, for the time they will spent on their auditing tasks, to be set to the total annual amount of 46.700€ for all three members.

6. The General Meeting, by a unanimous resolution of the represented to above Meeting 36,07% of the paid up company share capital, corresponding to 116.477.397 votes of seven (7) shareholders, granted its authorization pursuant to article 23 paragraph 1 of Codified Law 2190/1920 to the members of the Board of Directors and to the Company’s executives to participate in the Board of Directors and/or in the management of other companies of the Group pursuing the same or similar objectives as those pursued by the Company.

7. No other items were discussed, approved or announced.

Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 26η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή στην Κηφισιά Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Καβαλιεράτου Τάκη 7, στην Κηφισιά Αττικής, στην αίθουσα συνεδριάσεων. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 116.477.397μετοχές επί συνόλου 322.925.288 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 36,07 % με αριθμό παριστάμενων μετόχων 7.

Ακολούθως έγινε συζήτηση  των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με. 116.477.397 ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ, ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), ήτοι Ισολογισμό της 31.12.2011, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2011, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το ως άνω υπ’ αριθμ. 676/28.03.2012 Πρακτικό του.

2. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 116.477.397ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ και μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους και αντιπροσωπευομένους μετόχους, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για το διαχειριστικό έτος 2011.

3. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, ήτοι με 116.477.397 ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ, εξέλεξε ως ελεγκτή για τη χρήση 2012 την Ελεγκτική Εταιρεία “ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)”, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 268) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30593/01ΑΤ/Β/94/91/99, Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 113 και ΑΦΜ 094399907 Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και καθόρισε το ύψος της αμοιβή αυτής, μέχρι το ποσό των ευρώ διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (215.000) ευρώ, τόσο για τον έλεγχο της Εταιρείας, όσο και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ως αναπληρωτού ελεγκτή.

4. H Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 116.477.397ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ, επικύρωσε την εκλογή του κ. Μιχαήλ Παναγή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως μη εκτελεστικού μέλος αυτού, κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 19ης Ιουλίου 2011, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου και ενέκρινε τον από της αυτής ως άνω ημερομηνίας ορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του μη εκτελεστικού – ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πέτρου Τζαννετάκη, ως  μέλους της  Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν 3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κατά τα ανωτέρω κ. Θεοχάρη Φιλιππόπουλου.

5. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 116.477.397 ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ, ενέκρινε το συνολικό καταβληθέν ποσόν των πάσης φύσεως αποδοχών και απολαβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απασχολουμένων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας, για την χρήση 2011 ήτοι (α) συνολικό ποσό  ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000  €) ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) των  μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, ήτοι ποσό ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 €)  για κάθε μέλος και (β) την επιπλέον αποζημίωση των ανεξαρτήτων – μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής) σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, για το χρόνο που ανάλωσαν στο έργο της εποπτείας, συνολικά και για τα τρία μέλη, ποσό ΕΥΡΩ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700 €) ετησίως.

Περαιτέρω δε, η Γενική Συνέλευση, με την αυτήν ως άνω ομόφωνη απόφαση, απεφάσισε όπως, για τη χρήση 2012, οι πάσης φύσεως αποδοχές και απολαβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  πλην των απασχολουμένων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας , καθορισθούν στα ίδια ποσά, όπως για τη χρήση 2011ήτοι:

(α) οριστεί ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει σε αυτό, το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 €) ήτοι συνολικό ποσό ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων ( €150.000) και (β) η επιπλέον αποζημίωση των ανεξαρτήτων – μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 για το χρόνο που θα αναλώσουν στο έργο της εποπτείας να ανέλθει συνολικά και για τα τρία μέλη στο ποσό των ΕΥΡΩ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700€) ετησίως.

6. Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 36,07% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 116.477.397 ψήφους επτά (7) μετόχων υπέρ, παρείχε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας, να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση, έγκριση ή ανακοίνωση.