Invitation to the Annual Ordinary General Meeting 28th June 2010 – Προσκληση των Μετοχων της Ανωνυμης Εταιρειας με την επωνυμια «Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» στην Ετησια Τακτικη Γενικη Συνελευση του ετους 2010

According to the Law, the Company’s Articles of Association and the resolution of the Company’s Board of Directors as of 28 May 2010, the shareholders of the Company are invited to the Annual Ordinary General Meeting, which shall be held on Monday, June 28, 2010, at 17:00, at Hotel THEOXENIA PALACE (“Room ADONIS”), at Kifissia Attikis, 34 Kolokotroni Str. (entrance), on the following agenda issues:

1. Submission and approval of the annual Financial Statements, the Certified Auditor’s Report and the Management Reports of the Board of Directors for the year 2009 (1.1.2009- 31.12.2009)

2. Release of the members of the Board of Directors and the Certified Auditor of all liability for damages for the year 2009

3. Affirmation of the election of new members of the Board of Directors, in substitution of resigned ones and Appointment of the new members as independent or not

4. Election of New Board of Directors and appointment of its independent members.

5. Affirmation of the election of a new member of the Control Committee of article 37 of Regulatory Law 3693/2008, in substitution of the one resigned and election of its ordinary and substitute members

6. Election of a Certified Auditor, ordinary and substitute one, for the fiscal year 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010) and determination of their fees

7. Approval of contracts, salaries and fees of members of the Board of Directors

8. Modification of article 1 of the Articles of Association of the Company in relation to its name, due to partial change of the name of the Company.

9. Modification of article 4 of the Articles of Association of the Company in order to supplement the current wording of its objects.

10. Modification of article 9 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company in relation to its Board of Directors, in order to have the maximum number of its members increased from 7 to 9.

11. Modification of article 9 of the Articles of Association of the Company, in order to add a clause regarding the right of the shareholders M.J. Maillis and Horqueta Holdings Limited to appoint two members of the Board of Directors, pursuant to article 18 paragraph 3 of Regulatory Law 2190/1920

12. Codification of the Articles of Association of the Company.

13. Authorization according to article 23 par. 1 of Regulatory Law 2190/1920 to members of the Board of Directors and to Company’s executives to participate in the management or the direction of companies belonging to the Company group, which pursue the same or similar purposes.

14. Various subjects.

To participate in the General Meeting, the shareholders should block all or part of their shares through their Operator in the Intangible Titles System (ITS) and submit to the Company (Xenias 5 & Haril. Trikoupi Kifissia- Attiki, Investor Relations Department, tel. +302106285000) the relevant attestation on the blocking of the shares, at least five (5) days before the date of the meeting.

In case the shares are in the Special Account of ITS, the shareholders should block by a statement on their part to the Hellenic Exchanges S.A. (ex Central Securities Depository) 110 Athinon Av., all or part of their shares and submit to the Company (Xenias 5 & Haril. Trikoupi Kifissia- Attiki, Investor Relations Department, tel. +30 210 6285000) the relevant certificate of blocked shares five (5) at least days before the date of the meeting.

The power of attorney instruments of the shareholders who are going to participate in the General Meeting by a representative should also be deposited within the same deadline. A relevant power of attorney document is available on the website www.maillis.com and may be also provided by the Investor Relations Department of the Company (tel. +30 210 6285000).

Kifissia, 28 May 2010
THE BOARD OF DIRECTORS

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 28 Μαΐου  2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Eταιρείας σε Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο THEOXENIA PALACE (αίθουσα “ΑΔΩΝΙΣ”) στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Κολοκοτρώνη 34, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 (1.1.2009 – 31.12.2009). 
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009. 
  3. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και καθορισμός της ιδιότητάς των ως ανεξαρτήτων ή μη. 
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού. 
  5. Επικύρωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτής. 
  6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010) και καθορισμός της αμοιβής τους. 
  7. Έγκριση συμβάσεων, αποδοχών και αμοιβών μελών του Δ.Σ. 
  8. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της επωνυμίας αυτής,  λόγω  μερικής αλλαγής της επωνυμίας. 
  9.  Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συμπληρωθεί η υπάρχουσα διατύπωση του σκοπού  αυτής. 
  10.  Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής  προκειμένου να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός των μελών του από 7 σε 9 μέλη. 
  11. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής  προκειμένου να προστεθεί διάταξη σχετική με την δυνατότητα διορισμού δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους μετόχους Μ.Ι. Μαΐλλη και Horqueta Holdings Limited, σύμφωνα με το άρθρο 18  παράγραφος 3  του ΚΝ 2190/1920. 
  12. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. 
  13. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 
  14. Διάφορα θέματα. 

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους- μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην Eταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Kεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λεωφ. Αθηνών 110, Aθήνα, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Eταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.maillis.com και μπορεί να ζητηθεί και από το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Eταιρείας (τηλ. 210 6285000).

Κηφισιά, 28 Μαΐου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο